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所有“拆分盘”都是庞氏骗局多名“MCI”传销骨干在四川邛崃获刑

admin3年前 (2022-12-21)新闻中心1582

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　　原标题：所有“拆分盘”都是庞氏骗局多名“MCI”传销骨干在四川邛崃获刑

　　通过发展会员投资，“积分”价格会不断上涨，涨到一定倍数，就进行拆分，拆分后持有的数量会增加一倍，而“积分”价格回落到低点。同时，会员在发展下线的过程中还能获得收益。实际上，这类“拆分盘”模式都是典型的庞氏骗局。

　　反传防骗快讯6月3日获悉，四川省邛崃市人民法院在5月29日对外披露了一起“拆分盘”网络传销案的判决书。被告人甘某升从柬埔寨引进“国际千禧指数”（又称MCI）网络传销平台后，伙同其余3名被告人在邛崃地区开展传销活动，因构成犯罪，分别被判处有期徒刑，并处罚金。

　　反传防骗快讯在该判决书上看到，2016年10月，被甘某升从柬埔寨引进“MCI”网络传销平台。

　　在了解这个项目后，甘某升告知被告人但某礼，但某礼不是很理解该项目，遂询问被告人王某。随后，甘某升、但某礼和王某三人商量决定做该项目，由于被告人牟某梅在邛崃地区人际关系好，且王某与牟某梅因之前的项目而认识，遂由王某介绍牟某梅加入。

　　四被告人分工合作在邛崃地区开展“MCI”传销活动。其中，甘某升主要负责收取会员单据和统筹发放红利，但某礼主要负责邛崃地区整体工作，王某作为讲师负责做运作模式的培训和讲解，牟某梅负责在邛崃地区进行宣传。

　　上述四被告人对外宣称，MCI公司会员分为五个档次，依次为一星会员、二星会员、三星会员、四星会员、五星会员，参与者投资3500元到70000元不等的费用，注册成为MCI公司会员后，“MCI”会依照会员的级别按照一定比例配送他们公司的原始股，这种原始股每三个月拆分一次，在经过三次拆分后就可以在平台上挂卖，会员可以将多余的股份卖掉，变成个人账户里面的M积分，通过积分可以申请提现，这属于MCI中的静态收益。

　　“MCI”中还存在动态收益，即直接推荐一名会员加入项目，就按照推荐会员的投资额6%-10%作为直推奖，根据发展人数的不同，动态收益可包含对碰奖、见点奖、领导奖。MCI的运作模式实质为不断发展人头投资而获利。

　　至案发，四被告人分工合作，直接和间接发展下线人，并形成金字塔式层级关系，层级达三层以上。甘某升非法获利130000元，但某礼非法获利36331元，王某、牟某梅未获利。

　　邛崃市人民法院认为，上述四名被告人大肆宣传传销活动，以投资为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格后进行投资，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取资金，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　蕞终，该院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述四名被告人缓刑4年到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金5万元到2万元不等，违法所得依法予以追缴，上缴国库。